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Union Bank aperta os procedimentos de verificação do cliente.
Fallout da sonda no golpe de Madhu Koda.
Mumbai, 12 de novembro O Union Bank of India planeja rever seus procedimentos de verificação de clientes, bem como as normas para acionar alertas em caso de transações de alto valor. Isso segue o Diretor de Execução tropeçando em um volume invulgarmente grande de transações de caixa no valor de cerca de Rs 600 crore posto por uma empresa do Grupo Balaji e mdash; Balaji Bullion Bazar & mdash; no ramo Zaveri Bazar do banco em Mumbai.
As transações em questão foram predominantemente colocadas em um período de seis meses de novembro de 2006 a abril de 2007.
Acredita-se que o promotor do Grupo Balaji esteja vinculado ao ex-ministro Chefe de Jharkhand, Madhu Koda, agora no olho de uma tempestade após investigações simultâneas por parte das autoridades de receita e ED para chegar ao fundo da alegada acumulação de riqueza e investimentos realizados pelo último e seus associados.
Observadores da indústria apontaram que, no comércio de lingotes, não é incomum que as empresas façam transações em grande volume em dinheiro nas agências bancárias. Assim, as transações realizadas pelo Balaji Bullion podem não ter configurado os sinos de alarme que tocam no nível da filial.
& ldquo; De acordo com os requisitos regulamentares, cumprimos todas as diretrizes KYC-AML (Know Your Customer-Anti-Money Laundering). A empresa em questão costumava creditar sua conta no nosso ramo Zaveri Bazar e retirar fundos de nossa filial da Noida para comprar o ouro de nosso banco, bem como de outros. Por nossa parte, estamos realizando uma auditoria completa desta conta, & rdquo; disse S. Govindan, gerente geral do Union Bank of India.
O banco, de acordo com o Sr. Govindan, está investigando o caso e pode apertar as normas de verificação do cliente, bem como o limiar para acionar alertas no caso de transações de alto valor.
Além do comércio de lingotes com unidades de fabricação em Noida e Surat, o Grupo Balaji tem interesses em imóveis. De acordo com o site do Grupo, o Balaji Universal Tradelink Pvt. Ltd & Balaji Lifestyle Realtors Pvt. Ltd. desenvolveu apartamentos em Matunga, Mumbai, e esperam gerar receita de Rs 50 crore pela venda de apartamentos. O Grupo também propõe desenvolver um complexo residencial em Wadala, Mumbai, (valor de venda Rs 200 crore) e um centro comercial de 1 lakh sq ft em Kalyan, perto de Mumbai.
O Grupo tem uma empresa de câmbio e mdash; Royal India Forex Pvt. Ltd & mdash; e interesses de mineração de carvão no exterior.
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Sobre a Royal India Corporation Ltd.
A Royal India Corporation Ltd., incorporada no ano de 1984, é uma empresa de pequeno capital (com um limite de mercado de Rs 3.74 Crore) que atua no setor financeiro.
Royal India Corporation Ltd. principais produtos / segmentos de receita incluem Gold Bar, que contribuiu Rs 284,16 Crore para o valor de vendas (100,10% das vendas totais) para o ano que termina em 31 de março de 2017.
Para o trimestre findo em 30-09-2017, a empresa reportou uma venda autônoma de Rs 4,76 Crore, queda de -86,16% do último trimestre. Vendas de Rs 34,42 Crore e queda de -92,32% em relação ao mesmo trimestre do ano. Vendas de Rs 62,06 Crore Company reportou lucro líquido após impostos de Rs -1,71 Crore no último trimestre.
A alta administração da empresa inclui o Sr. Damodar Hari Pai, o Sr. Hitesh M Jain, o Sr. Manan N Shah, o Sr. Ravikant Chaturvedi, a Sra. Manisha Anand. A empresa possui DMKH & amp; Co como seus auditores Como em 30-09-2017, a empresa possui um total de 23.080.000 ações em circulação.
Preço atual & gt ;: 2389.88.
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24 de janeiro de 2018.
5 anos, 11 meses, 27 dias.
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